公告编号：2024-008
证券代码：835800 证券简称：万联城服 主办券商：首创证券
万联城市服务科技集团股份有限公司
关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明
会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，表决结果真实有效。
（四）会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2024 年 1 月 31 日上午 10:00。
（六）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，
公告编号：2024-008
不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 835800 万联城服 2024 年 1 月 25 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
万联城市服务科技集团股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》
公司拟继续聘请中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度财
务审计机构，聘期为一年。具体内容详见公司于 2024 年 1 月 16 日在全国中小企
业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2024-005）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
现场签到登记 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2、由代理人代
表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。
（二）登记时间：2024 年 1 月 31 日上午 9:00-9:30
（三）登记地点：万联城市服务科技集团股份有限公司会议室
公告编号：2024-008
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：唐喜艳 联系电话：18746613131
（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自行承担。
五、备查文件目录
《万联城市服务科技集团股份有限公司第三届董事会第十会议决议》
万联城市服务科技集团股份有限公司董事会
2024 年 1 月 16 日
查看PDF原文
