公告编号:2024-002 证券代码:832267 证券简称:诺君安 主办券商:开源证券 北京诺君安信息技术股份有限公司高级管理人员任免公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 (一)任免的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第三届董事会第七次会议于 2024 年1 月 15 日审议并通过: 免去韩小西先生的总经理,自 2024 年 1 月 15 日起生效。上述免职人员持有公司股 份 8,317,000 股,占公司股本的 30.3319%,不是失信联合惩戒对象。 免去张志刚先生的分管(业务)的副总经理,自 2024 年 1 月 15 日起生效。上述免 职人员持有公司股份 1,547,050 股,占公司股本的 5.7045%,不是失信联合惩戒对象。 任命张志刚先生为公司总经理,任职期限至本届董事会届满之日止,自 2024 年 1 月 15 日起生效。上述任命人员持有公司股份 1,547,050 股,占公司股本的 5.7045%,不 是失信联合惩戒对象。 任命姜浩先生为公司副总经理,任职期限至本届董事会届满之日止,自 2024 年 1 月 15 日起生效。上述任命人员持有公司股份 550,200 股,占公司股本的 2.0066%,不是 失信联合惩戒对象。 (二)任免原因 根据《公司法》及《公司章程》相关规定,经公司第三届董事会第七次会议审议通过,任命张志刚先生为公司总经理,任命姜浩先生为公司副总经理。 公告编号:2024-002 二、任免对公司产生的影响 公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数,未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。 本次任免不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形;不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。 (一)对公司生产、经营的影响: 本次任命张志刚先生为公司总经理,任命姜浩先生为公司副总经理,不会对公司的生产、经营产生不利的影响。 三、备查文件 北京诺君安信息技术股份有限公司第三届董事会第七次会议决议 北京诺君安信息技术股份有限公司 董事会 2024 年 1 月 16 日