公告编号:2024-002 证券代码:871171 证券简称:金盾电子 主办券商:浙商证券 宁波金盾电子工业股份有限公司全称变更公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 全称变更概述 公司已于近日完成变更公司名称的工商变更登记,并取得宁波市市场监督管理局核发的《营业执照》。自2024年1月18日起,公司正式在全国中小企业股份转让系统进行名称变更,变更前公司全称为“宁波金盾电子工业股份有限公司”,变更后全称为“宁波铠盾电子工业股份有限公司”,证券代码保持不变。 二、 变更原因 因公司业务发展和战略规划需要,变更公司名称和证券简称相关内容。 三、 审议和表决情况 1、公司于2023年12月25日召开第三届董事会第十次会议,审议通过了《关于拟变更公司全称、证券简称及修订<公司章程>的议案》,会议应出席董事6人,实际出席董事6人。表决结果:同意6票,反对0票:弃权0票。具体内容详见公司于2023年12月27日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(wwwneeq.comcn)披露的《第三届董事会第十次会议决议公告》(公告编号为:2023-028); 2、公司于2024年1月10日召开2024年第一次临时股东大会,审议通过了《关于拟变更公司全称、证券简称及修订<公司章程>的议案》。会议出席和授权出席本次股东大会的股东共40人,持有表决权的股份总数86,557,739股,占公司有表决权股份总数的92.97%。表决结果:普通股同意股数86,557,739股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。具体内容详见公司于2024年1月10日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.comcn)披露的《2024年第一次临时股东大会决议 公告编号:2024-002 公告》(公告编号为:2024-001)。 四、 对公司的影响 目前公司所处行业为制造业,主营业务为烟雾报警器、燃气报警器等安防产品生产、销售,本次全称变更不涉及公司所处行业、经营范围发生变化,变更后的公司名称与公司主营业务匹配。 五、 备查文件 宁波铠盾电子工业股份有限公司营业执照 宁波金盾电子工业股份有限公司 董事会 2024 年 1 月 15 日