公告编号:2024-001 证券代码:836190 证券简称:托球股份 主办券商:中山证券 江苏托球农化股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 会议召开和出席情况 (一) 会议召开情况 1.会议召开时间:2024 年 1 月 17 日 2.会议召开地点:江苏托球农化股份有限公司会议室 3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票 4.会议召集人:董事会 5.会议主持人:廖大章 6.召开情况合法合规性说明: 本次临时股东大会的召集、召开,符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《江苏托球农化股份有限公司公司章程》的规定。(二) 会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人,持有表决权的股份总数 157,708,654 股,占公司有表决权股份总数的 83.18%。 公告编号:2024-001 (三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况 1.公司在任董事 7 人,列席 7 人; 2.公司在任监事 3 人,列席 3 人; 3.公司董事会秘书列席会议; 除上述人员外,公司其他高级管理人员列席本次会议。 二、 议案审议情况 (一) 审议通过《关于补选卞树红为监事的议案》。 1.议案内容: 鉴于原监事顾锋辞职,导致公司监事会成员人数低于法定最低人数,因此,公司监事会特提名卞树红为新任监事。任职期限第三届监事会任期届满时止。卞树红不属于失信联合惩戒对象,具体情况参见《监事任命公告》(公告编号:2023-033)。 2.议案表决结果: 普通股同意股数 157,708,654 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。 (二) 审议通过《关于更换会计师事务所的议案》 1.议案内容: 根据公司未来发展需要,为了更好的推进公司审计工作,经综合 公告编号:2024-001 评估,公司决定变更会计师事务所,公司拟聘请中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司 2023 年年度审计机构。具体内容详见《拟变更 2023 年度会计师事务所公告》(公告编号:2023-035)。 2.议案表决结果: 普通股同意股数 157,708,654 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。 三、 经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效 情况 姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况 卞树红 监事 任职 2024 年 1 月 2024 年第一次临 审议通过 17 日 时股东大会 顾锋 监事会主席 离职 2024 年 1 月 2024 年第一次临 审议通过 17 日 时股东大会 四、 备查文件目录 《江苏托球农化股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议决议》。 江苏托球农化股份有限公司 董事会 2024 年 1 月 17 日