公告编号:2024-001 证券代码:830828 证券简称:万绿生物 主办券商:国投证券 云南万绿生物股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2024 年 1 月 16 日 2.会议召开地点:云南省昆明市高新区科发路 139 号留学人员创业园 A2 栋 207 室公司会议室 3.会议召开方式:现场结合通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 1 月 11 日以专人送达、通讯 方式发出 5.会议主持人:董事长黄运喜先生 6.会议列席人员:公司监事及高级管理人员 7.召开情况合法合规性说明: 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。 (二)会议出席情况 会议应出席董事 8 人,出席和授权出席董事 8 人。 董事黄敏南因工作安排以通讯方式参与表决。 董事周永亮因工作安排以通讯方式参与表决。 公告编号:2024-001 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于预计公司 2024 年度日常关联交易的议案》 1.议案内容: 根据公司生产经营需要对 2024 年度日常关联交易发生情况进行了预计,情况如下: (1) 关联方 关联关系 交易内容 2024 年度预计发 生金额 邓爱凤 系公司实际控制人 采购芦荟鲜叶 400 万元 黄运喜先生的亲属 (含芦荟苗) 议案表决结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。 公司现任独立董事周永亮、叶明对本项议案发表了同意的独立意见。 回避表决情况:关联董事黄运喜先生、黄敏南女士回避表决。 (2) 关联方 关联关系 交易内容 2024 年度预计发 生金额 广东原绿生物工程 系公司的参股公司, 采购芦荟产品 有限公司 公司董事印维青先 及其他生物资 300 万元 生担任该公司董事 源产品 议案表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。 公司现任独立董事周永亮、叶明对本项议案发表了同意的独立意见。 回避表决情况:关联董事印维青先生回避表决。 (3) 关联方 关联关系 交易内容 2024 年度预计发 生金额 广东原绿生物工程 系公司的参股公司, 销售芦荟产品 有限公司 公司董事印维青先 及其他生物资 300 万元 生担任该公司董事 源产品 议案表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。 公司现任独立董事周永亮、叶明对本项议案发表了同意的独立意见。 回避表决情况:关联董事印维青先生回避表决。 (4) 公告编号:2024-001 关联方 关联关系 交易内容 2024 年度预计发 生金额 万非(上海)生物 销售芦荟产品 科技有限公司 系公司的参股公司 及其他生物资 200 万元 源产品 议案表决结果:同意 8 票;反对 0 票;弃权 0 票。 公司现任独立董事周永亮、叶明对本项议案发表了同意的独立意见。 回避表决情况:本议案不涉及回避表决。 2.提交股东大会表决情况:本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《云南万绿生物股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》。 云南万绿生物股份有限公司 董事会 2024 年 1 月 18 日