公告编号：2024-001
证券代码：430491 证券简称：蓝斯股份主办券商：国信证券
厦门蓝斯通信股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 1 月 16 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票□网络投票□其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：林升元
6.召开情况合法合规性说明：
本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数34,417,405 股，占公司有表决权股份总数的 72.92%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
公告编号：2024-001
公司所有高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议情况
一、审议通过《关于预计公司 2024 年度日常性关联交易的议案》；
议案内容：本议案具体内容已于 2023 年 12 月 29 日在全国中小企业股份转
让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露，公告名称：《厦门蓝斯通信股份有限公司关于预计 2024 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2023-023）
回避表决情况：关联方林升元、何玉英为公司向银行借款提供连带责任保证担保，公司向关联方厦门蓝河电子科技有限公司（以下简称“蓝河电子”）采购和销售商品、并向其出租房屋。蓝河电子系蓝业投资的全资子公司，蓝业投资系公司实际控制人股东林升元企业，股东厦门泰宏昌投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“泰宏昌投资”）的执行事务合伙人系林升元。因此，林升元为本议案的关联股东，需回避表决。关联股东合计持有公司股数 23,571,999 股，关联股东回避表决后，对本议案有表决权的股份数量为 10,845,406 股。
表决结果：同意股数 10,845,406 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
二、审议通过《关于董事会换届选举的议案》；
议案内容：鉴于公司第四届董事会任期将于 2024 年 1 月 22 日届满，根据《公
司法》、《公司章程》规定应进行董事会换届选举。根据《公司章程》对董事会成员候选人提名的规定，公司第四届董事会提名原董事林升元、曾宪洪、谢清、苏昱迅、林剑兴作为本次换届选举的董事候选人。
结合被提名人个人履历、任职资格、工作表现等情况，征询相关股东意见并征求董事候选人本人意见后，第四届董事会认为上述董事候选人符合董事任职资格，同意提名林升元（连任）、曾宪洪（连任）、谢清（连任）、苏昱迅（连任）、林剑兴（连任）作为公司第五届董事会董事候选人，参加董事会换届选举。
经查询，上述候选人均不是全国中小企业股份转让系统有限责任公司在《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。
回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
公告编号：2024-001
表决结果：同意股数 34,417,405 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
三、审议通过《关于监事会换届选举的议案》；
议案内容：鉴于公司第四届监事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定应进行监事会换届选举。根据《公司章程》对监事候选人提名的有关规定，结合第四届监事会监事的专业能力、任职资格及工作表现等因素，征询相关股东意见并征求监事候选人本人意见后，第四届监事会同意提名原第四届监事陈承佳（连任）、刘楠（连任）作为公司第五届监事会股东代表监事候选人，参加监事会换届选举。
经查询，上述候选人均不是全国中小企业股份转让系统有限责任公司在《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。
根据有关规定，为了确保监事会的正常运作，第四届监事会的现有监事在新一届监事会产生前，将继续履行监事职责，直至新一届监事会产生之日起，方自动卸任。
回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
表决结果：同意股数 34,417,405 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况
林升元 董事 任职 2024 年 1 月 2024 年第一 审议通过
16 日 次临时股东大会
曾宪洪 董事 任职 2024 年 1 月 2024 年第一 审议通过
16 日 次临时股东大会
谢清 董事 任职 2024 年 1 月 2024 年第一 审议通过
16 日 次临时股东大会
苏昱迅 董事 任职 2024 年 1 月 2024 年第一 审议通过
公告编号：2024-001
16 日 次临时股东大会
林剑兴 董事 任职 2024 年 1 月 2024 年第一 审议通过
16 日 次临时股东大会
陈承佳 监事 任职 2024 年 1 月 2024 年第一 审议通过
16 日 次临时股东大会
刘楠 监事 任职 2024 年 1 月 2024 年第一 审议通过
16 日 次临时股东大会
四、备查文件目录
《厦门蓝斯通信股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》
厦门蓝斯通信股份有限公司
董事会
2024 年 1 月 18 日
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