公告编号：2024-001
证券代码：837345 证券简称：汉唐智能 主办券商：恒泰长财证券
湖北汉唐智能科技股份有限公司
第三届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 1 月 16 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 11 日以书面方式发出
5.会议主持人：梁步青
6.会议列席人员：高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 4 人。
董事梅险峰 因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司申请银行贷款及相关担保事项》
1.议案内容：
公告编号：2024-001
公司与中国农业银行股份有限公司十堰郧阳支行申请综合授信额度 300.00 万元，授信期限三年，此次贷款以公司名下专利权提供担保责任，公司实际控制人梁步青及其配偶董伶俐为此笔银行贷款提供连带责任保证。上述关联方无偿为公司提供担保，属于公司单方面获得利益的交易，根据股转公司相关规定，可以免于按关联交易的方式审议及披露.
2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。
.回避表决情况：
关联方无偿为公司提供担保，属于公司单方面获得利益的交易，根据股转公司相关规定，可以免于按关联交易的方式审议及披露，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《湖北汉唐智能科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》
湖北汉唐智能科技股份有限公司
董事会
2024 年 1 月 18 日
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