公告编号：2024-005
证券代码：430491 证券简称：蓝斯股份主办券商：国信证券
厦门蓝斯通信股份有限公司董事、监事、高级管理人员换届公
告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届董事会第一次会议于 2024 年1 月 16 日审议并通过：
选举林升元先生为公司董事长，任职期限三年，自 2024 年 1 月 16 日起生效。上述
选举人员持有公司股份 21,528,000 股，占公司股本的 45.6102%，不是失信联合惩戒对象。
聘任林升元先生为公司总经理，任职期限三年，自 2024 年 1 月 16 日起生效。上述
聘任人员持有公司股份 21,528,000 股，占公司股本的 45.6102%，不是失信联合惩戒对象。
聘任曾宪洪先生为公司分管（供应链）的副总经理，任职期限三年，自 2024 年 1
月 16 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 2,118,000 股，占公司股本的 4.4873%，
不是失信联合惩戒对象。
聘任谢清先生为公司其他职务，任职期限三年，自 2024 年 1 月 16 日起生效。上述
聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
聘任江玮女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2024 年 1 月 16 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
聘任苏昱迅先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2024 年 1 月 16 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届监事会第一次会议于 2024 年
公告编号：2024-005
1 月 16 日审议并通过：
选举陈承佳先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2024 年 1 月 16 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 1,220,000 股，占公司股本的 2.5847%，不是失信联合惩戒对象。
（三）换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2024 年第一次职工代表大会于 2024
年 1 月 16 日审议并通过：
选举林雅晴女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自2024年1月16日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格
公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。
本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。
（二）对公司生产、经营的影响：
本次董事、监事、高级管理人员的选举系公司正常换届，未对公司日常生产、经营活动产生不利影响。
三、备查文件
《厦门蓝斯通信股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》
《厦门蓝斯通信股份有限公司第五届监事会第一次会议决议》
《厦门蓝斯通信股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会会议决议》
厦门蓝斯通信股份有限公司
董事会
公告编号：2024-005
2024 年 1 月 18 日
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