公告编号：2024-002
证券代码：430491 证券简称：蓝斯股份主办券商：国信证券
厦门蓝斯通信股份有限公司
第五届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 1 月 16 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 2 日以电话方式发出
5.会议主持人：林升元
6.会议列席人员：全体监事及高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：
本次会议召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举第五届董事会董事长的议案》
1.议案内容：
全体与会董事选举林升元先生为公司第五届董事会董事长，任期与本届董事会一致。
公告编号：2024-002
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任总经理的议案》
1.议案内容：
同意聘任林升元先生为公司总经理，任期与本届董事会一致。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘任副总经理的议案》
1.议案内容：
同意聘任曾宪洪先生为公司副总经理，任期与本届董事会一致。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》
1.议案内容：
同意聘任苏昱迅先生为公司董事会秘书，任期与本届董事会一致。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
公告编号：2024-002
（五）审议通过《关于聘任财务总监的议案》
1.议案内容：
同意聘任江玮女士为公司财务总监，任期与本届董事会一致。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于聘任研发总监的议案》
1.议案内容：
同意聘任谢清先生为公司研发总监，任期与本届董事会一致。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《厦门蓝斯通信股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》
厦门蓝斯通信股份有限公司
董事会
2024 年 1 月 18 日
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