苏河汇:第三届董事会第十三次会议决议公告

                                                                          公告编号：2024-004

 证券代码：834401        证券简称：苏河汇        主办券商：粤开证券
              上海苏河汇科技服务股份有限公司

            第三届董事会第十三次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

  1.会议召开时间：2024 年 1 月 17 日

  2.会议召开地点：公司会议室

  3.会议召开方式：现场召开

  4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 4 日以专人送达方式发
出

  5.会议主持人：罗钥

  6.会议出席人员：罗钥、韩淙、周健、杜鹃、蒋倩倩

  7.召开情况合法合规性说明：

  本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的要求，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

  会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
1.议案内容：


                                                                          公告编号：2024-004

    议案内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《续聘 2023 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-002）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

  本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

  本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

  董事会提议召开公司 2024 年第一次临时股东大会，审议需提交临时股东大会审议的相关议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

  本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

  本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

  《上海苏河汇科技服务股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

                                      上海苏河汇科技服务股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2024 年 1 月 17 日