公告编号：2024-003
证券代码：430420 证券简称：易城股份 主办券商：国投证券
上海易城工程顾问股份有限公司
关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明
本次股东大会由公司董事会召集，董事长毛蔚瀛先生主持，会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
本次股东大会的召开方式为现场投票。
（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2024 年 2 月 6 日上午 10：00。
（六）出席对象
公告编号：2024-003
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 430420 易城股份 2024 年 2 月 2 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
上海市虹口区东大名路 558 号新华保险大厦 19 楼公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》
具体内容详见公司于 2024 年 01 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海易城工程顾问股份有限公司关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号为 2024-001）。
议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为毛蔚瀛、上海臣鸿投资管理合伙企业（有限合伙）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为 1；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
公告编号：2024-003
三、会议登记方法
（一）登记方式
1.自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2.由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；3.由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4.法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。
（二）登记时间：2024 年 2 月 5 日 9：00—17：00
（三）登记地点：上海市虹口区东大名路 558 号新华保险大厦 19 楼公司会议室四、其他
（一）会议联系方式：联系人：倪宁；联系电话：021-51099766；传真：
021-63350586；邮箱：nining@ecspartner.com。
（二）会议费用：参加本次股东大会的股东或股东代理人的食宿、交通等费用自理。
五、备查文件目录
（一）经与会董事签字确认并加盖董事会印章的《上海易城工程顾问股份有限公司第四届董事会第七会议决议》。
上海易城工程顾问股份有限公司董事会
2024 年 1 月 18 日
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