公告编号：2024-003
证券代码：836464 证券简称：华成智云 主办券商：长城国瑞
北京华成智云软件股份有限公司
第三届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 1 月 18 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 5 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长
6.会议列席人员：公司高管人员
7.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集和召开符合《公司法》和《证券法》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告》的议案
1.议案内容：
根据《中华人民共和国公司法》及《北京华成智云软件股份有限公司章程》 相关规定，提请全体董事审议《2023 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公告编号：2024-003
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2023 年度总经理工作报告》的议案
1.议案内容：
总经理娄健先生向董事会汇报 2023 年工作完成情况。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及摘要》的议案
1.议案内容：
具体内容详见公司于 2024 年1 月19日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《北京华成智云软件股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号:2024-002）和《北京华成智云软件股份有限 公司 2023 年年度报告》（公告编号:2024-001）。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告》的议案
1.议案内容：
公司根据审定的 2023 年财务报告编制了 2023 年度财务决算报告，对公司
2023 年度财务状况、经营业绩及现金流量等情况进行报告。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
公告编号：2024-003
该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司 2024 年度财务预算报告》的议案
1.议案内容：
公司根据对 2024 年销售市场的预测及经营策略，并结合公司 2023 年财务
决算情况，同时考虑多种不确定因素，编制了公司 2024 年度财务预算报告。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配方案》的议案
1.议案内容：
结合公司业务发展情况及未来规划，本年度不进行利润分配。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于召开 2023 年年度股东大会》的议案
1.议案内容：
具体内容详见公司于 2024 年1 月19 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于召开 2023 年年度股东大会 通知公告》（公告编号:2024-005）。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
公告编号：2024-003
本议案无需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于公司向银行或其他金融机构申请贷款授信额度暨股东为公司提供担保》的议案
1.议案内容：
具体内容详见公司于 2024 年1 月19日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于公司向银行或其他金融机构 申请贷款授信额度暨股东为公司提供担保公告》（公告编号:2024-006）。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案涉及关联方为公司提供担保，根据《全国中小企业股份转让系统挂 牌公司治理规则》免于按关联交易审议，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（九）审议通过《关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》1.议案内容：
具体内容详见公司于 2024 年1 月19日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2023 年度募集资金存放与实际 使用情况的专项报告》（公告编号:2024-007）。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
北京华成智云软件股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议。
北京华成智云软件股份有限公司
董事会
2024 年 1 月 19 日
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