公告编号：2024-002
证券代码：837053 证券简称：华烁科技 主办券商：中信证券
华烁科技股份有限公司
为全资子公司贷款提供反担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、担保情况概述
（一）担保基本情况
近日，华烁科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司华烁电子材 料（武汉）有限公司（以下简称“华烁电子”）因经营周转需要，向中国银行股 份有限公司鄂州分行（以下简称“担保受益人”）申请借款 1,000 万元，期限 12 个月。湖北省科技融资担保有限公司（以下简称“担保公司”）为该笔借款提供 连带责任保证担保，并与担保受益人签署了《保证合同》。公司为华烁电子该 笔借款向担保公司提供反担保，并与担保公司签订反担保合同。
（二）审议和表决情况
公司分别于 2023 年 12 月 20 日、2024 年 1 月 10 日召开第五届董事会第
十九次会议及 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司 2024 年为
子公司银行综合授信提供担保的议案》，为满足子公司业务发展需要，确保其 经营性资金需求，公司 2024 年计划为合并报表范围内的全资子公司向银行申 请综合授信等业务提供担保及反担保。本次担保额度预计不超过人民币 2 亿 元，担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等，实际担保金额以最终签订的 担保合同为准。本次预计的担保额度的有效期为自该议案经公司股东大会审议 通过起 12 个月。为了提高融资决策效率，公司股东大会同意本次担保计划， 授权公司董事会在上述担保额度范围内决定并办理相关事宜，并授权董事长或 其指定代理人签署相关协议及文件。
公告编号：2024-002
本次反担保事项在公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过的担保额度
内，无需再次提交董事会及股东大会审议。
二、被担保人基本情况
（一）法人及其他经济组织
1、 被担保人基本情况
名称：华烁电子材料（武汉）有限公司
成立日期：2021 年 7 月 15 日
住所：湖北省鄂州市葛店开发区二号工业区轻钢厂房 2＃
注册地址：湖北省鄂州市葛店开发区二号工业区轻钢厂房 2＃
注册资本：35,000,000 元
主营业务：柔性电路板基材生产
法定代表人：王子宽
控股股东：华烁科技股份有限公司
实际控制人：无
是否为控股股东、实际控制人及其关联方：否
是否提供反担保：否
关联关系：母子公司
2、 被担保人资信状况
信用情况：不是失信被执行人
2022 年 12 月 31 日资产总额：44,984,834.34 元
2022 年 12 月 31 日流动负债总额：7,614,533.30 元
2022 年 12 月 31 日净资产：37,370,301.04 元
2022 年 12 月 31 日资产负债率：16.93%
2022 年营业收入：28,781,907.11 元
2022 年利润总额：2,346,881.33 元
2022 年净利润：2,346,881.33 元
审计情况：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
公告编号：2024-002
三、董事会意见
（一）担保原因
全资子公司华烁电子因经营发展需要向银行贷款，湖北省科技融资担保 有限公司为前述贷款提供连带责任保证担保。公司向湖北省科技融资担保有 限公司就上述业务提供连带责任保证反担保具有合理性和必要性。
（二）担保事项的利益与风险
本次反担保有利于子公司华烁电子进行流动资金补充，有利于促使子公 司持续稳定发展。公司本次提供反担保的风险可控。
（三）对公司的影响
本次反担保所贷款项用于子公司经营，不存在损害公司及股东权益的情 形。
四、累计提供担保的情况
占公司最近一
项目 金额/万元 期经审计净资
产的比例
挂牌公司及其控股子公司对挂牌公司合
并报表外主体的担保余额 0 0%
挂牌公司对控股子公司的担保余额 20,000.00 133.13%
超过本身最近一期经审计净资产 50%的
担保余额 12,488.67 83.13%
为资产负债率超过 70%担保对象提供的
担保余额
逾期债务对应的担保余额
涉及诉讼的担保金额
因担保被判决败诉而应承担的担保金额
截至本公告披露日，公司经股东大会授权的担保额度总金额为 20,000.00 万元，实际发生的担保余额为 1,000.00 万元（含本次）。
公告编号：2024-002
五、备查文件目录
1、华烁科技股份有限公司第五届董事会第十九次会议决议
2、华烁科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议
华烁科技股份有限公司
董事会
2024 年 1 月 19 日
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