公告编号：2024-007
证券代码：839754 证券简称：轶峰新材 主办券商：东吴证券
上海轶峰新材料股份有限公司
关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明
本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2024 年 2 月 5 日上午 9:30。
（六）出席对象
公告编号：2024-007
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 839754 轶峰新材 2024 年 2 月 2 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于预计 2024 年日常性关联交易》
具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平（ www.neeq.com.cn）上披露，公告名称为《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号 2024-008）。
议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为接佳电气（上海）有限公司、奚伟明。
（二）审议《关于公司拟续聘 2024 年度会计师事务所》
具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平（ www.neeq.com.cn）上披露，公告名称为《续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号 2024-009）。
（三）审议《上海轶峰新材料股份有限公司 2023 年员工持股计划(草案)（第一次修订稿）》
公告编号：2024-007
该议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《员工持股计划（草案）（第一次修订稿）》（公告编号：2023-045）。
议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为钱斌、许传勤、蒋晓艳、张淼文、许维阳、许传斌、张纪兰、钱国庆。
（四）审议《上海轶峰新材料股份有限公司 2023 年员工持股计划管理办法（修订稿）》
该议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《上海轶峰新材料股份有限公司 2023 年员工持股计划管理办法（修订稿）》（公告编号：2024-006）。
议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为钱斌、许传勤、蒋晓艳、张淼文、许维阳、许传斌、张纪兰、钱国庆。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为（三）；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（一）、（三）、（四）；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
2）由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人 亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；
3）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单 位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
4）法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并 由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东
公告编号：2024-007
账户卡；
5）为保证本次股东大会顺利召开，公司依据股东大会出席人数安排会议场地以及会务工作，为减少会前登记时间，提高会议效率，出席本次会议的股东以及股东代表需提前登记确认。公司股东或代理人可以直接到会议指定地点进行登记，也可以通过传真、信函等方式进行登记，一律不接受电话登记。
（二）登记时间：2024 年 2 月 5 日上午 8:00~9:15
（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：021-60753800会议联系人：朱娜
（二）会议费用：自费
五、备查文件目录
《上海轶峰新材料股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》；
上海轶峰新材料股份有限公司董事会
2024 年 1 月 19 日
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