公告编号:2024-014 证券代码:833341 证券简称:贵交科 主办券商:兴业证券 贵州省交通科学研究院股份有限公司 高级管理人员任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 (一)任免的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第四届董事会第一次会议于 2024 年1 月 18 日审议并通过: 聘任冯超先生为公司总经理,任职期限至第四届董事会届满之日止,自 2024 年 1 月 18 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 333,190 股,占公司股本的 0.2253%,不 是失信联合惩戒对象。 聘任陈红锋先生为公司董事会秘书,任职期限至第四届董事会届满之日止,自 2024年1月18日起生效。上述聘任人员持有公司股份1,183,711股,占公司股本的0.8003%,不是失信联合惩戒对象。 聘任苟豪先生为公司分管(财务)的副总经理,任职期限至第四届董事会届满之日 止,自 2024 年 1 月 18 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%, 不是失信联合惩戒对象。 聘任王丹女士为公司分管(行政人资)的副总经理,任职期限至第四届董事会届满 之日止,自 2024 年 1 月 18 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 1,167,441 股,占公 司股本的 0.7893%,不是失信联合惩戒对象。 聘任苟豪先生为公司财务负责人,任职期限至第四届董事会届满之日止,自 2024 年 1 月 18 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联 合惩戒对象。 公告编号:2024-014 (二)任命原因 根据《公司法》和《公司章程》规定及公司发展需要,聘任冯超先生为公司总经理;陈红锋先生为公司董事会秘书;苟豪先生为公司副总经理、财务总监;王丹女士为公司副总经理。 (三)新任董监高人员履历 王丹,女,汉族,1984 年 9 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大学本科学 历,高级工程师,中共党员。 2007 年 7 月至 2008 年 12 月,在贵州科海新技术发展有限公司从事 GPS 的推广与 应用工作; 2009 年 1 月至 2015 年 1 月,在贵州省交通科学研究院股份有限公司从事党工团建 设、人事工作; 2015 年 6 月至 2018 年 3 月,任贵州省交通科学研究院股份有限公司党委委员、工 会委员、团委书记、综合部副部长、综合部部长; 2018 年 4 月至 2018 年 10 月,任贵州省交通科学研究院股份有限公司项目管理分 公司支部书记、副总经理; 2018 年 11 月至 2020 年 3 月,任贵州省交通科学研究院股份有限公司董办主任、 党办主任; 2020 年 4 月至 2020 年 7 月,任贵州省交通科学研究院股份有限公司安评咨询部副 总理; 2020 年 8 月,任贵州省交通科学研究院股份有限公司行政综合管理部部长,2020 年 9 月起,任贵州省交通科学研究院股份有限公司工会主席、职工监事; 2021 年 8 月至今,任贵州省交通科学研究院股份有限公司总经理助理。 二、任命对公司产生的影响 公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。 本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形;不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形;新任财务负责人具备会计师以上专 公告编号:2024-014 业技术职务资格,或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。 (一)对公司生产、经营的影响: 上述人员的任职,将有利于公司治理结构的完善和生产经营活动的开展。 三、备查文件 (一)第四届董事会第一次会议决议 (二)第四届董事会第一次会议记录 贵州省交通科学研究院股份有限公司 董事会 2024 年 1 月 19 日