公告编号：2024-004
证券代码：871412 证券简称：鸿泰时尚 主办券商：国盛证券
广东鸿泰时尚服饰股份有限公司
关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明
会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关法律法规的规定。
（四）会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
出席股东现场投票
（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2024 年 2 月 6 日 9：00。
（六）出席对象
公告编号：2024-004
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 871412 鸿泰时尚 2024 年 2 月 1 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于续聘 2023 年度财务审计机构的议案》
公司拟续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2023 年度财务审计机构。
详见公司同日于全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《续聘 2023 年度会计师事务所公告》(公告编号:2024-002)
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
公告编号：2024-004
（一）登记方式
1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡。
2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的《授权委托书》、股东账户卡和代理人身份证。
3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法 人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡。
4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。
5、股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，传真或信函以抵达本公司的时间为准（不接受电话登记）。
（二）登记时间：2024 年 2 月 6 日 8：30
（三）登记地点：广东鸿泰时尚服饰股份有限公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：通讯地址：广东省汕头市澄海区岭海工业园风雅路 1 号
邮 编： 515800
联 系 人： 蔡跃
联系电话： 0754-85866555
（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通等费用自理。
五、备查文件目录
《广东鸿泰时尚服饰股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》
广东鸿泰时尚服饰股份有限公司董事会
2024 年 1 月 22 日
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