公告编号：2024-003
证券代码：871412 证券简称：鸿泰时尚 主办券商：国盛证券
广东鸿泰时尚服饰股份有限公司
第三届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 1 月 22 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 12 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长蔡跃
6.召开情况合法合规性说明：
会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于续聘 2023 年度财务审计机构的议案》
1.议案内容：
公司拟续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2023 年度财务审计机构。
详见公司同日于全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台
公告编号：2024-003
（www.neeq.com.cn ） 披露的《续聘 2023 年度会计师事务所公告》(公告编号:2024-002)
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：
公司拟于 2024 年 2 月 6 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会，对以上
需要股东大会审议的议案进行审议。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《广东鸿泰时尚服饰股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》
广东鸿泰时尚服饰股份有限公司
董事会
2024 年 1 月 22 日
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