公告编号:2024-005 证券代码:831900 证券简称:海航冷链 主办券商:华龙证券 海航冷链控股股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2024 年 1 月 18 日 2.会议召开地点:北京市顺义区货运北路 3 号海南航空运营基地(北门)海航冷链会议室及腾讯视频会场 3.会议召开方式:现场结合腾讯会议 4.发出监事会会议通知的时间和方式:2024 年 1 月 16 日 以书面方式发出 5.会议主持人:张亚山 6.召开情况合法合规性说明: 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《海航冷链控股股份有限公司章程》等有关法律、法规及规定,会议形成的决议合法有效。(二)会议出席情况 会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于补选沙鑫申为海航冷链第四届监事会非职工代表监事的议 案》 1.议案内容: 公告编号:2024-005 为完善公司治理架构,拟补选沙鑫申担任公司第四届监事会非职工代表监事。 沙鑫申简历:男,1992 年 6 月出生,群众,籍贯上海,本科毕业于华东政 法大学法学专业。2014 年 8 月至 2015 年 6 月在 Paypal Shanghai 担任反洗钱合 规专员;2015 年 7 月至 2017 年 6 月在上海勤灏投资管理中心担任投资经理,在 上海正策律师事务所担任律师助理;2017 年 7 月至 2020 年 4 月在海航集团有限 公司非航空事业部担任资产管理业务经理;2020 年 4 月至 2023 年 4 月在南宁申 寿润投资管理有限公司担任投资业务副经理;2020 年 4 月至今在 CWTInternational Ltd 企业管理部担任总经理助理、副总经理。 2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。 本议案尚需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 与会监事签字确认的公司《海航冷链:第四届监事会第八次会议决议》 海航冷链控股股份有限公司 监事会 2024 年 1 月 22 日