公告编号：2024-001
证券代码：831330 证券简称：普适导航主办券商：国信证券
上海普适导航科技股份有限公司
第四届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 1 月 22 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 15 日以书面方式发出
5.会议主持人：余磊先生
6.会议列席人员：监事、董事会秘书及其他高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况
会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于经营范围变更、修订公司章程备案并换发营业执照的议案》1.议案内容：
详见公司于 2024 年 1 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台（www.neeq.com.cn）披露的《公司章程变更公告》（公告编号：2024-002）。
公告编号：2024-001
2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：
详见公司于 2024 年 1 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知公告》（公告编号：2024-003）。
2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《上海普适导航科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》
上海普适导航科技股份有限公司
董事会
2024 年 1 月 22 日
查看PDF原文
