公告编号:2024-002 证券代码:872361 证券简称:华泓新材 主办券商:兴业证券 惠州市华泓新材料股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2024 年 1 月 22 日 2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:现场召开 4.发出监事会会议通知的时间和方式:2024 年 1 月 15 日 以专人通知方式发出 5.会议主持人:监事会主席刘强先生 6.召开情况合法合规性说明: 本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》 等文件的有关规定。 (二)会议出席情况 会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于终止可转换公司债券定向发行的议案》 1.议案内容: 全国股转公司于 2023 年 2 月 16 日向公司出具了《关于对惠州市华泓新材 料股份有限公司可转债定向发行无异议的函》(股转系统函[2023]340 号),该 公告编号:2024-002 可转债定向发行的无异议函自出具之日起 12 个月内有效。 因市场与行业环境的变化,综合考虑公司战略规划布局及公司实际情况, 公司对后续融资发展重新规划,导致公司未启动可转债发行认购程序。公司决 定先终止本次可转债定向发行,并终止一切与本次可转债定向发行相关的授权 和事项。 2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况 无 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《惠州市华泓新材料股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》 惠州市华泓新材料股份有限公司 监事会 2024 年 1 月 22 日