公告编号：2024-005
证券代码：836545 证券简称：广奕电子 主办券商：开源证券
上海广奕电子科技股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 1 月 19 日
2.会议召开地点：上海市浦东新区盛荣路 88 弄 1 号楼 802 室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长王作义
6.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开及议案审议程序等方面都符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数23,149,192 股，占公司有表决权股份总数的 57.87%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
公告编号：2024-005
总经理王作义、副总经理何立新、财务负责人卞小玉列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于续聘中兴财光华会计师事务所为公司 2023 年年度审
计机构的议案》
1．议案内容：公司拟继续聘任中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）
担任公司 2023 年度审计机构，聘期一年。
2．议案表决结果：
赞成股数 2314.9192 万股，占出席本次股东大会股东所持有效表决股份
数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决股份数
的0%；弃权股数0股，占出席本次股东大会股东所持有效表决股份数的0%。
3．回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于投资上海广奕微电子装备有限公司的议案》
1．议案内容：根据公司经营发展规划以及工作安排，公司因战略发展需要，
拟投资设立控股公司上海广奕微电子装备有限公司，注册资本为 100 万元
人民币，公司占注册资本的 68% 。
2．议案表决结果：
赞成股数 2314.9192 万股，占出席本次股东大会股东所持有效表决股
份数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决股份
数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决股份数的
0%。
3．回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件目录
《上海广奕电子科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》
公告编号：2024-005
上海广奕电子科技股份有限公司
董事会
2024 年 1 月 22 日
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