公告编号:2024-004 证券代码:831476 证券简称:硕源科技 主办券商:大同证券 广东硕源科技股份有限公司关联交易公告(补发) 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、关联交易概述 (一)关联交易概述 公司与东莞市瑞荣实业投资有限公司 2023 年 3 月 15 日签署《租赁合同》, 公司为承租方,东莞市瑞荣实业投资有限公司为出租方,租赁期限至 2026 年 3 月 14 日,2023 年全年发生交易总金额 88,921.17 元,租赁单价 31.5 元/平方米,租 赁面积 264 平方米。以上交易构成关联交易。 (二)表决和审议情况 公司于 2024 年 1 月 22 日,召开第四届董事会第五次会议,审议通过《关于 补充审议 2023 年公司与东莞市瑞荣实业投资有限公司关联交易的议案》,董事何佩沂小姐在东莞市瑞荣实业投资有限公司任项目总监职务,同时与持有东莞市瑞荣实业投资有限公司 30.00%股权的股东何淦明为父女关系。董事何佩沂为本议案的关联方,但董事何佩沂缺席,无需回避表决。以上交易构成关联交易,尚需提交公司股东大会审议 (三)本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况 二、关联方基本情况 1. 法人及其他经济组织 名称:东莞市瑞荣实业投资有限公司 住所:广东省东莞市万江街道汾溪路 152 号 公告编号:2024-004 注册地址:广东省东莞市万江街道汾溪路 152 号 注册资本:1360 万元 主营业务:实业投资、创业投资、物业投资、物业租赁、物业管理咨询服务、市场营销策划、企业管理咨询服务、企业信息咨询服务、商业运营管理;研发、生产、销售:自动化设备、机电设备。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) 法定代表人:伍耀均 控股股东:伍耀均 实际控制人:伍耀均 关联关系:董事何佩沂小姐在东莞市瑞荣实业投资有限公司任项目总监职务,同时与持有东莞市瑞荣实业投资有限公司 30.00%股权的股东何淦明为父女关系 信用情况:不是失信被执行人 2. 自然人 姓名:何佩沂 住所:广东省东莞市万江街道汾溪路 152 号 关联关系:董事何佩沂小姐在东莞市瑞荣实业投资有限公司任项目总监职务,同时与持有东莞市瑞荣实业投资有限公司 30.00%股权的股东何淦明为父女关系 信用情况:不是失信被执行人 三、定价情况 (一)定价依据 公司与东莞市瑞荣实业投资有限公司 2023 年 3 月 15 日签署《租赁合同》, 价格公允、公平,符合市场定价政策。 (二)交易定价的公允性 公司与东莞市瑞荣实业投资有限公司 2023 年 3 月 15 日签署《租赁合同》, 价格公允、公平,符合市场定价政策,不存在利益输送或损害其他股东权益的情况,属于公司正常经营需要。 公告编号:2024-004 四、交易协议的主要内容 公司与东莞市瑞荣实业投资有限公司 2023 年 3 月 15 日签署《租赁合同》, 公司为承租方,东莞市瑞荣实业投资有限公司为出租方,租赁期限至 2026 年 3 月 14 日,2023 年全年发生交易总金额 88,921.17 元,租赁单价 31.5 元/平方米,租 赁面积 264 平方米。 五、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响 (一)本次关联交易的目的 公司正常经营租赁场所需要。 (二)本次关联交易存在的风险 本次关联交易定价合理,属于公司正常业务往来,不存在利益输送或损害其他股东权益的情况,不存在对应风险。 (三)本次关联交易对公司经营及财务的影响 本次关联交易属公司正常业务往来,不存在利益输送或损害其他股东权益的情况,对公司经营及财务未产生不利影响。 六、备查文件目录 《广东硕源科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》。 广东硕源科技股份有限公司 董事会 2024 年 1 月 23 日