公告编号：2024-001
证券代码：833855 证券简称：三楷深发 主办券商：财达证券
河北三楷深发科技股份有限公司
第三届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 1 月 22 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 17 日以书面方式发出
5.会议主持人：公司董事长
6.会议列席人员：高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和公司章程的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《拟续聘 2023 年度审计机构的议案》
1.议案内容：
公司拟续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年年度
公告编号：2024-001
的审计机构，负责公司 2023 年度财务报告审计工作。具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《三楷深发：续聘 2023 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-003）。
2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：
公司拟召开 2024 年第一次临时股东大会，对以上需要股东大会审议的议案
进行审议。
2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
河北三楷深发科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议
河北三楷深发科技股份有限公司
董事会
2024 年 1 月 23 日
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