公告编号:2024-003 证券代码:831476 证券简称:硕源科技 主办券商:大同证券 广东硕源科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 (一)股东大会届次 本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。 (二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 (三)会议召开的合法合规性说明 本次会议的召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 (四)会议召开方式 √现场投票 □网络投票 □其他方式投票 (五)会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间:2024 年 2 月 8 日上午 09:00-11:00。 (六)出席对象 1. 股权登记日持有公司股份的股东。 公告编号:2024-003 股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。 股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日 普通股 831476 硕源科技 2024 年 2 月 5 日 2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。 (七)会议地点 公司会议室。 二、会议审议事项 (一)审议《关于补充审议 2023 年公司与东莞市瑞荣实业投资有限公司关联交易的议案》 公司与东莞市瑞荣实业投资有限公司 2023 年 3 月 15 日签署《租赁合同》, 公司为承租方,东莞市瑞荣实业投资有限公司为出租方,租赁期限至 2026 年 3 月 14 日,2023 年全年发生交易总金额 88,921.17 元。 (二)审议《关于预计 2024 年公司与美国 Q-LEAP(Q-leap, Inc.)关联交易的议案》 2024 年,公司拟向美国 Q-LEAP(Q-leap,Inc.)销售产品,预计发生交易总金额不超过 1,000,000 美元。具体金额以双方业务开展的实际交易额为准。 (三)审议《关于预计 2024 年公司与东莞市杰佰电子材料有限公司关联交易的议案》 2024 年,公司拟向东莞市杰佰电子材料有限公司销售产品,预计发生交易总金额不超过人民币 5,000,000 元;公司拟向东莞市杰佰电子材料有限公司采购 公告编号:2024-003 材料,预计发生交易总金额不超过人民币 1,000,000 元。具体金额以双方业务开展的实际交易额为准。 (四)审议《关于预计 2024 年公司与东莞市宏源净化科技有限公司关联交易的议案》 2024 年,公司拟向东莞市宏源净化科技有限公司委外加工,预计发生交易总金额不超过人民币 5,000,000 元。具体金额以双方业务开展的实际交易额为准。 (五)审议《关于预计 2024 年公司与东莞市宏源服饰有限公司关联交易的议案》 2024 年,公司拟向东莞市宏源服饰有限公司委外加工,预计发生交易总金额不超过人民币 10,000,000 元。具体金额以双方业务开展的实际交易额为准。上述议案不存在特别决议议案; 上述议案不存在累积投票议案; 上述议案不存在对中小投资者单独计票议案; 上述议案存在关联股东回避表决议案,议案序号为二、三、四、五; 上述议案不存在优先股股东参与表决的议案; 上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。 三、会议登记方法 (一)登记方式 1)自然人股东持本人身份证、股东账户卡; 2)由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书(见附件)、股东账户卡和代理人身份证; 3)由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡; 4)法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证,加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件,股东账户卡。 公告编号:2024-003 (二)登记时间:2024 年 2 月 8 日上午 08:00-08:30 (三)登记地点:公司会议室。 四、其他 (一)会议联系方式:1、联系地址:广东硕源科技股份有限公司 2、联系电话:0769-88098086 3、传真:0769-22780302 4、联系人:钟针 (二)会议费用:本次大会与会股东交通费和餐费自理。 五、备查文件目录 《广东硕源科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》。 广东硕源科技股份有限公司董事会 2024 年 1 月 23 日