公告编号：2024-002
证券代码：833855 证券简称：三楷深发 主办券商：财达证券
河北三楷深发科技股份有限公司
关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明
本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的说明。会议召开不需相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2024 年 2 月 7 日上午 9 时。
（六）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，
公告编号：2024-002
不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 833855 三楷深发 2024 年 2 月 6 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《拟续聘 2023 年度审计机构的议案》
公司拟续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年年度
的审计机构，负责公司 2023 年度财务报告审计工作。具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《三楷深发：续聘 2023 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-003）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
出席会议的股东应持以下文件办理登记：（1）由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、法定代表人身份证明书、加盖法人公章的法人股东的营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；（2）法人股东委托非法定代表人出席的，应出示身份证、加盖法人公章并由法定代表人签署的书面委托书、加盖法人公章的法人股东的营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；（3）自然人股东出席会议的，应出示身份证、股东账户卡；（4）由代理人代表自然人股东出席会议
公告编号：2024-002
的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证。
（二）登记时间：2024 年 2 月 7 日上午 9 时前
（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：
联系人：号淼
联系电话：0311-85469895
联系传真：0311-85469855
联系地址：石家庄装备制造基地（裕翔街与衡井公路交叉口东北角）
（二）会议费用：会议费用由公司承担。
五、备查文件目录
《河北三楷深发科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》
河北三楷深发科技股份有限公司董事会
2024 年 1 月 23 日
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