公告编号：2024-001
证券代码：836191 证券简称：亚讯星科 主办券商：中泰证券
成都亚讯星科科技股份有限公司
第三届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 1 月 23 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场方式
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 2 日 以书面送达方式发出
5.会议主持人：监事会主席王彤
6.召开情况合法合规性说明：
会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2023 年度监事履职评价报告>的议案》
1.议案内容：
1、2023 年监事会工作情况；
2、对公司 2023 年度监事履职的整体评价。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
公告编号：2024-001
本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《成都亚讯星科科技股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》
成都亚讯星科科技股份有限公司
监事会
2024 年 1 月 23 日
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