公告编号:2024-002 证券代码:430560 证券简称:西部泰力 主办券商:万联证券 成都西部泰力智能设备股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 (一)股东大会届次 本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。 (二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 (三)会议召开的合法合规性说明 会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《成都西部泰力智能 设备股份有限公司章程》的规定。 (四)会议召开方式 √现场投票 □网络投票 □其他方式投票 (五)会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间:2024 年 2 月 7 日 14:00。 (六)出席对象 1. 股权登记日持有公司股份的股东。 股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。 公告编号:2024-002 股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日 普通股 430560 西部泰力 2024 年 2 月 5 日 2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。 (七)会议地点 公司会议室。 二、会议审议事项 (一)审议《关于聘请四川华信(集团)会计师事务所担任 2023 年度审计机构的议案》; 公司董事会一致讨论,公司拟聘请四川华信(集团)会计师事务所担任公 司 2023 年度财务报告审计机构。四川华信(集团)会计师事务所具有丰富的 执业经验,具备证券、期货相关业务从业资格。 上述议案不存在特别决议议案; 上述议案不存在累积投票议案; 上述议案不存在对中小投资者单独计票议案; 上述议案不存在关联股东回避表决议案; 上述议案不存在优先股股东参与表决的议案; 上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。 三、会议登记方法 (一)登记方式 办理登记手续,可用信函传真方式进行登记,但不受理电话方式登记。个 人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记,法人股东代表凭法人 持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印 件和出席者身份证办理登记。 (二)登记时间:2024 年 2 月 7 日 13:00—13:30 (三)登记地点:公司董事长办公室 公告编号:2024-002 四、其他 (一)会议联系方式:1、会议联系人:赵芳 2、联系电话:028-85754618;传真:028-85754368; (二)会议费用:参会人员费用自理。 五、备查文件目录 《成都西部泰力智能设备股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》。 成都西部泰力智能设备股份有限公司董事会 2024 年 1 月 23 日