公告编号：2024-001
证券代码：835948 证券简称：杰外动漫 主办券商：国投证券
北京杰外动漫文化股份有限公司
第三届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 1 月 22 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 15 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长
6.会议列席人员：高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《拟注销全资子公司杰外智汇（天津）动漫科技有限公司的议案》1.议案内容：
公告编号：2024-001
具体内容详见公司于 2024 年 1 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京杰外动漫文化股份有限公司拟注销 全资子公司杰外智汇（天津）动漫科技有限公司的公告》（公告编号：2024-002）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于拟注销全资孙公司北京杰外芊幕科技文化有限公司的议案》1.议案内容：
具体内容详见公司于 2024 年 1 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京杰外动漫文化股份有限公司拟注销 全资孙公司北京杰外芊幕科技文化有限公司的公告》（公告编号：2024-003）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
经与会董事签字并加盖公司公章的《北京杰外动漫文化股份有限公司第三 届董事会第十六次会议决议》。
北京杰外动漫文化股份有限公司
董事会
2024 年 1 月 24 日
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