公告编号:2024-007 证券代码:872077 证券简称:恒泰铭业 主办券商:诚通证券 山东恒泰铭业企业服务股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2024 年 1 月 24 日 2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票 4.会议召集人:董事会 5.会议主持人:张双婧 6.召开情况合法合规性说明: 本次会议召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。 (二)会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人,持有表决权的股份总数4,999,000 股,占公司有表决权股份总数的 99.98%。 (三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况 1.公司在任董事 5 人,列席 5 人; 2.公司在任监事 3 人,列席 3 人; 3.公司董事会秘书列席会议; 公告编号:2024-007 4.公司全体高级管理人员列席会议 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于更换会计师事务所的议案》 1.议案内容:议案内容详见公司于 2024 年 1 月 8 日在全国中小企业股份 转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的公司《更换会计师事务所公告》(公告编号:2024-003)。 2.议案表决结果:同意的股份数目为 4,999,000,占本次会议有效表决股份总数的百分比为 100%;弃权的股份数目为 0,占有效表决股份总数的百分比为 0;反对的股份数目为 0,占有效表决股份总数的百分比为 0。 3.回避表决情况:本议案不涉及关联交易,无需回避表决。 三、备查文件目录 《山东恒泰铭业企业服务股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》 山东恒泰铭业企业服务股份有限公司 董事会 2024 年 1 月 24 日