公告编号:2024-007 证券代码:839574 证券简称:中瑞医药 主办券商:国盛证券 黑龙江省中瑞医药股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2024 年 1 月 23 日 2.会议召开地点:哈尔滨经开区松花路 9 号中国云谷 A8 号楼 2 层 3.会议召开方式:现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式:2024 年 1 月 12 日以书面方式发出 5.会议主持人:孙文雪 6.召开情况合法合规性说明: 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规以及《黑龙江省中瑞医药股份有限公司章程》的规定,合法有效。 (二)会议出席情况 会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 2 人。 监事毛金玺因事缺席,未委托其他监事代为表决。 二、议案审议情况 (一)审议通过《公司监事任免的议案》 1.议案内容: 根据公司组织结构调整的需要,公司监事会提名于琦女士为公司监事,任职期限自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届 公告编号:2024-007 满之日止。于琦女士持有公司股份 0 股,占公司股本的 0.00%,不是失信联合惩戒对象。 同时免去毛金玺先生的监事职务,自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。毛金玺先生持有公司股份 0 股,占公司股本的 0.00%,不是失信联合惩戒对象。 具体内容详见公司于2024年1月24日全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn/)上披露的《监事任免公告》(公告编号:2024-008) 2.议案表决结果:同意 2 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况 该议案不涉及关联交易事项,不存在回避表决情况。 本议案尚需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《黑龙江省中瑞医药股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》 黑龙江省中瑞医药股份有限公司 监事会 2024 年 1 月 24 日