公告编号：2024-007
证券代码：873278 证券简称：三和朝阳 主办券商：开源证券
深圳市三和朝阳科技股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 1 月 23 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长许朝勇先生
6.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议等均符合《公司法》等相关法律、法规、部门 规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共2人，持有表决权的股份总数19,995,900股，占公司有表决权股份总数的 99.98%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
公告编号：2024-007
公司总经理许朝勇先生列席会议，财务负责人朱桃珍列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举朱桃珍女士为公司第二届董事会董事 》
1.议案内容：
鉴于前任董事李冰冰女士因个人原因离职，导致公司董事会成员人数低于法定最 低人数。根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司选举朱桃珍女士为第二届 董事会董事，任期至本届董事会届满之日。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 19,995,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大
会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于选举刘君毅先生为公司第二届董事会董事 》
1.议案内容：
鉴于前任董事罗仙科先生因个人原因离职，导致公司董事会成员人数低于法定最 低人数。根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司选举刘君毅先生为第二届 董事会董事，任期至本届董事会届满之日。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 19,995,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大
会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
公告编号：2024-007
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
职位
姓名 职位 生效日期 会议名称 生效情况
变动
朱桃珍 董事 任职 2024 年 1 月 2024 年第一次临 审议通过
23 日 时股东大会
李冰冰 董事 离职 2024 年 1 月 2024 年第一次临 审议通过
23 日 时股东大会
刘君毅 董事 任职 2024 年 1 月 2024 年第一次临 审议通过
23 日 时股东大会
罗仙科 董事 离职 2024 年 1 月 2024 年第一次临 审议通过
23 日 时股东大会
四、备查文件目录
《深圳市三和朝阳科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》
深圳市三和朝阳科技股份有限公司
董事会
2024 年 1 月 25 日
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