公告编号：2024-005
证券代码：839199 证券简称：吉谷胶业 主办券商：国盛证券
台州吉谷胶业股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 1 月 25 日
2.会议召开地点：会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长郑茹
6.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议等事项均符合有关法律、行政法规、规范性文件及公司章程的有关规定。本次会议的召开无需相关部门批准或取得相关手续。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数54,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
公告编号：2024-005
4.公司高管列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更公司会计师事务所的议案》
1.议案内容：
经双方协商，中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）不再担任公司审计机构。为了更好地推进审计工作的开展，经综合评估，公司拟聘请北京澄宇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司新的审计机构，负责 2023 年度财务报告审计工作。
详细内容请见 2024 年 1 月 5 日公司在全国中小企业股份转让系统指定披露
平台（www.neeq.com.cn）上披露的《变更 2023 年度会计师事务所公告》（公告编号 2024-003）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 54,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件目录
《台州吉谷胶业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》
台州吉谷胶业股份有限公司
董事会
2024 年 1 月 25 日
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