公告编号:2024-004 证券代码:838675 证券简称:天一密封 主办券商:大同证券 南阳天一密封股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2024 年 1 月 25 日 2.会议召开地点:公司一楼会议室 3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票 4.会议召集人:董事会 5.会议主持人:董事长杨明祖 6.召开情况合法合规性说明: 本次会议的召集、召开、议案审议议程等符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和公司章程的规定,会议形成的决议合法、有效。 (二)会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 19 人,持有表决权的股份总数41,838,300 股,占公司有表决权股份总数的 67.59%。 (三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况 1.公司在任董事 10 人,列席 8 人,董事贾祖光、姚梅华因事缺席; 2.公司在任监事 3 人,列席 3 人; 公告编号:2024-004 3.公司董事会秘书列席会议; 无 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于拟修订公司章程的议案》 1.议案内容: 因公司董事长及副董事长身体原因,需不定期就医治疗,为不影响公司正常工作,根据公司经营管理需要,公司拟增选两名副董事长,由原来一名副董事长变为三名副董事长,因此需修订公司章程第一百零二条。 2.议案表决结果: 普通股同意股数 41,838,300 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%; 反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占 本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。 本议案涉及特别决议事项,已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项,无回避表决情况。 三、备查文件目录 《南阳天一密封股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》 南阳天一密封股份有限公司 董事会 2024 年 1 月 25 日