公告编号：2024-003
证券代码：870374 证券简称：金名股份 主办券商：万联证券
金名信息技术股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 1 月 25 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长林宜生先生
6.召开情况合法合规性说明：
本次会议符合《中华人民共和国公司法》《金名信息技术股份有限公司章程》的有关规定,会议合法有效。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数37,870,000 股，占公司有表决权股份总数的 75.74%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
高级管理人员列席会议。
公告编号：2024-003
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司拟与万联证券股份有限公司解除持续督导协议的
议案》
1. 议案内容：
基于公司战略发展需要，公司拟与万联证券股份有限公司解除持续督导协议，并与其签订附生效条件的解除持续督导协议，约定自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。本次变更持续督导主办券商事项经全国中小企业股份转让系统有限责任公司审核通过后，万联证券股份有限公司不再担任公司持续督导主办券商，不再履行持续督导职责。
2. 议案表决情况：
赞成票 37,870,000 股，占出席会议有表决权股份数的 100.00%；反对票 0
股，占出席会议有表决权的股份数的 0.00%；弃权票 0 股，占出席会议有表决权的股份数的 0.00%。
3. 回避表决情况：
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
(二)审议通过《关于公司拟与国融证券股份有限公司签署持续督导协议的
议案》
1. 议案内容：
因公司拟与万联证券股份有限公司终止持续督导关系，根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的相关规定，公司拟与国融证券股份有限公司签署附生效条件的持续督导协议，约定自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。自协议生效之日起，由国融证券股份有限公司担任公司的主办券商并履行持续督导义务。
2. 议案表决情况：
赞成票 37,870,000 股，占出席会议有表决权股份数的 100.00%；反对票 0
公告编号：2024-003
股，占出席会议有表决权的股份数的 0.00%；弃权票 0 股，占出席会议有表决权的股份数的 0.00%。
3. 回避表决情况：
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
(三)审议通过《关于<公司与万联证券股份有限公司解除持续督导协议的说
明报告>的议案》
1. 议案内容：
鉴于公司的战略发展需要，根据全国股份转让系统的相关规定及要求，就本次公司与万联证券股份有限公司解除持续督导的事宜，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《公司与万联证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》，申请变更持续督导主办券商程序。
2. 议案表决情况：
赞成票 37,870,000 股，占出席会议有表决权股份数的 100.00%；反对票 0
股，占出席会议有表决权的股份数的 0.00%；弃权票 0 股，占出席会议有表决权的股份数的 0.00%。
3. 回避表决情况：
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
(四)审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理持续督导主办券商
更换相关事宜的议案》
1. 议案内容：
为保证公司本次变更持续督导主办券商的工作顺利完成，公司董事会提请公司股东大会授权董事会全权办理本次公司持续督导主办券商变更的相关事宜，包括但不限于签署相关协议、向全国中小企业股份转让系统提交相关文件及其他变更主办券商等事宜。授权有效期自股东大会决议通过本项授权之日起至变更主办券商事项办理完毕之日止。
2. 议案表决情况：
公告编号：2024-003
赞成票 37,870,000 股，占出席会议有表决权股份数的 100.00%；反对票 0
股，占出席会议有表决权的股份数的 0.00%；弃权票 0 股，占出席会议有表决权的股份数的 0.00%。
3. 回避表决情况：
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
三、备查文件目录
《金名信息技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》
金名信息技术股份有限公司
董事会
2024 年 1 月 25 日
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