公告编号：2024-001
证券代码：430539 证券简称：扬子地板 主办券商：申万宏源承销保荐
安徽扬子地板股份有限公司
第五届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 1 月 25 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场会议，现场加通讯表决
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 15 日以邮件方式发出
5.会议主持人：董事长雷响
6.会议列席人员：董事会秘书及其他高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
董事雷宇涵因工作原因以通讯方式参与表决。
董事袁帅因工作原因以通讯方式参与表决。
董事闫绪奇因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》
公告编号：2024-001
1.议案内容：
公司董事会拟召集全体股东于 2024 年 2 月 22 日召开 2024 年第一次临
时股东大会，审议需要股东大会审议批准的议案。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议《关于预计公司 2024 年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容：
（一）预计情况
预计金额与上年
关联交易 主要交 预计 2024 2023 年实 实际发生金额差
交易方
类别 易内容 年发生金额 际发生额 异较大的原因（如
有）
购买原材
安徽加和智 2024 年度公司预
料、燃料和 48,867,27
纤维板 能家居有限 100,000,000 计会加大采购力
动力、接受 3.81
公司 度，拓展业务
劳务
滁州润林木 2024 年润林公司、
上海亿亘的出口
销售产品、 业有限公
地板及 38,963,52 业务预计会增加，
商品、提供 司、上海亿 150,000,000
辅材 3.39 从而使得公司对
劳务 亘国际贸易
润林公司的销售
有限公司
金额增加
委托关联
方销售产 - - - -
公告编号：2024-001
品、商品
接受关联
方委托代
为销售其 - - - -
产品、商品
其他 - - - -
合计 87,830,79
- - 250,000,000
7.20
（二）关联方介绍
1、关联方基本情况
名称：安徽加和智能家居有限公司
注册地址：滁州市南谯区沙河镇沙黄工业园段岗路 9 号
实际控制人：张俊武
主营业务：智能家居研发、设计、制造、销售；人造板材、家具制造、加工、销售；进出口贸易业务；物流管理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
与公司关联关系：实际控制人张俊武系公司实际控制人张俊娥之兄
交易内容：预计公司向安徽加和智能家居有限公司购买高密度纤维板，预计金额 10000 万元。
2、名称：滁州润林木业有限公司
注册地址：安徽省滁州市全椒县经济开发区纬三路 378 号
实际控制人：张俊武
主营业务：人造板材、浸渍纸、家具制造、加工、销售及进出口贸易业务；物流管理；人造板机器设备租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
与公司关联关系：实际控制人张俊武系公司实际控制人张俊娥之兄
3、上海亿亘国际贸易有限公司
注册地址：中国(上海)自由贸易试验区临港新片区丽正路 1628 号 4 幢
公告编号：2024-001
1-2 层
实际控制人：张俊武
主营业务：货物进出口；技术进出口；金属材料销售；日用杂品销售；家具销 售；建筑材料销售；软木制品销售；日用木制品销售；塑料制品销售；橡胶制品销 售；灯具销售；照明器具销售；日用品批发；日用品销售；化工产品销售（不含许 可类化工产品）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
与公司关联关系：实际控制人张俊武系公司实际控制人张俊娥之兄
交易内容：预计公司向滁州润林木业有限公司以及上海亿亘国际贸易有限公司销售各类地板及辅材，预计金额 15000 万元。
2.回避表决情况
根据《公司章程》及《关联交易与决策制度》的相关规定，关联董事雷响、张俊娥、雷宇涵回避表决，关联董事回避表决后董事人数不足三人，该议案直接提交股东大会审议。
3.议案表决结果：
因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。
公司现任独立董事袁帅、闫绪奇对本项议案发表了同意的独立意见。
三、备查文件目录
1、《安徽扬子地板股份有限公司第五届董事会第六次会议决议》
2、关于第五届董事会第六次会议相关事项的事前认可意见及独立意见
安徽扬子地板股份有限公司
董事会
2024 年 1 月 25 日
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