公告编号:2024-004 证券代码:872168 证券简称:ST 卡联股 主办券商:方正承销保荐 深圳市卡联科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2024 年 1 月 25 日 2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票 4.会议召集人:董事会 5.会议主持人:董事长张权先生 6.召开情况合法合规性说明: 本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定,所作决议合法有效。 (二)会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人,持有表决权的股份总数13,812,500 股,占公司有表决权股份总数的 100.00%。 (三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况 1.公司在任董事 5 人,列席 5 人; 2.公司在任监事 3 人,列席 2 人; 3.公司信息披露事务负责人列席会议; 公告编号:2024-004 4.公司其他高级管理人员列席会议。 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于预计 2024 年向银行申请贷款及关联方为公司提供借款的 议案》 1.议案内容: 根据公司的经营需要,结合公司的现金流情况,预计 2024 年将向银行申请授信或贷款不超过人民币 3000 万元,预计 2024 年关联方为公司提供无偿借款500 万元。 2.议案表决结果: 普通股同意股数 13,812,500 股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。 3.回避表决情况 本议案涉及关联交易事项,但属于公司单方面获得利益的交易,可以免予按照关联交易的方式进行审议,故本议案不需回避表决。 (二)审议通过《关于公司变更会计师事务所的议案》 1.议案内容: 为便于公司开展审计业务需要,并结合公司经营管理需要,公司拟将 2023年度审计机构由大华会计师事务所(特殊普通合伙)变更为深圳大华国际会计师事务所(特殊普通合伙)。2023 年审计费用尚未确定,公司董事会提请股东大会授权管理层依审计工作量与审计机构协商确定。 2.议案表决结果: 普通股同意股数 13,812,500 股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易,无需回避表决。 公告编号:2024-004 三、备查文件目录 《深圳市卡联科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》 深圳市卡联科技股份有限公司 董事会 2024 年 1 月 25 日