公告编号：2024-012
证券代码：831662 证券简称：快乐沃克 主办券商：天风证券
快乐沃克人力资源股份有限公司
第四届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 1 月 25 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 19 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长杜俊肖女士
6.会议列席人员：公司监事会成员和高级管理人员列席了本次会议
7.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟注销全资子公司的议案》；
1.议案内容：
根据公司整体经营规划和战略布局，为进一步优化公司资源配置，降低管理
公告编号：2024-012
成本，提升整体运营效率，经审慎研究，决定拟注销全资子公司江西蓝杉配送服务有限公司、上海搜才智领人力资源有限公司。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联方回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于拟设立分公司的议案》。
1.议案内容：
根据公司整体经营规划和战略布局，拟设立快乐沃克人力资源股份有限公司上海分公司。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联方回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《快乐沃克人力资源股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》
快乐沃克人力资源股份有限公司
董事会
2024 年 1 月 26 日
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