公告编号:2024-011 证券代码:836259 证券简称:高正信息 主办券商:长江承销保荐 广东高正信息科技股份有限公司监事、监事会主席任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 (一)任免的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第三届监事会第六次会议于 2024 年1 月 24 日审议并通过。 提名黄燕琼女士为公司监事,任职期限至本届监事会任期届满之日止,本次任免尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0.00%,不是失信联合惩戒对象。 选举赵柳娟女士为公司监事会主席,任职期限至本届监事会任期届满之日止,自 2024 年 1 月 24 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0.00%,不 是失信联合惩戒对象。 (二)任命原因 公司原监事梁德华先生因个人原因辞去监事、监事会主席的职务,故公司提名新的监事和选举新的监事会主席接替其工作。 (三)新任董监高人员履历 黄燕琼女士:女,1971 年 10 月出生,中国国籍、无永久境外居留权、大专学历, 1990 年 11 月至 1992 年 3 月就职于江门市橡胶二厂;1992 年 4 月至 1995 年 8 月就职于 江门市江泰电子厂;2000 年 7 月至 2004 年 6 月就职于私营广告策划工作室;2004 年 7 月至 2008 年 12 月就职于江门市金凯登电镀厂;2009 年 7 月至今就职于广东高正信息 科技股份有限公司。 公告编号:2024-011 二、任命对公司产生的影响 公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。 本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形;不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。 在新任监事任命生效前,原监事将继续履行职责。 (一)对公司生产、经营的影响: 本次任命是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行补选监事,不会对公司经营产生不利影响,符合公司治理要求。 三、备查文件 (一)《广东高正信息科技股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》。 广东高正信息科技股份有限公司 监事会 2024 年 1 月 26 日