公告编号：2024-007
证券代码：836259 证券简称：高正信息 主办券商：长江承销保荐
广东高正信息科技股份有限公司
关于预计 2024 年日常性关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 日常性关联交易预计情况
（一） 预计情况
单位：元
关联交易类 主要交易内容 预计 2024 年 2023 年与关联方 预计金额与上年实际发
别 发生金额 实际发生金额 生金额差异较大的原因
购 买 原 材 1、向关联方广东明道信 200,000.00 9,600.00 根据公司经营计划及发
料、燃料和 息技术有限公司购买计 展需要。
动力、接受 算机软件和维护服务，
劳务 预计发生关联交易金额
为人民币 20 万元。
1、向关联方江门市正和 70,000.00 0.00 根据公司经营计划及发
易投资管理有限公司提 展需要。
供信息化服务，预计发
出售产品、 生关联交易金额为人民
商品、提供 币 1 万元。
劳务 2、向关联方广东明道信
息技术有限公司提供信
息安全服务，预计发生
关联交易金额为人民币
6 万元。
委托关联方
销售产品、
商品
接受关联方
委托代为销
售其产品、
商品
1、向关联方花爱红租赁 70,000.00 168,000.00 经营活动需要。
其他 房屋作为企业办公场
所，预计发生关联交易
公告编号：2024-007
金额为人民币 7 万元。
合计 - 340,000.00 177,600.00 -
（二） 基本情况
1、预计日常性关联交易基本情况：
根据生产经营及发展规划需要，公司及子公司对 2024 年可能发生的日常性关联交易做出如下预计：
（1）向关联方广东明道信息技术有限公司购买计算机软件及维护服务，预计发生关联交易金额为人民币 20 万元。
（2）向关联方江门市正和易投资管理有限公司提供信息化服务，预计发生关联交易金额为人民币 1 万元。
（3）向关联方广东明道信息技术有限公司提供信息安全服务，预计发生关联交易金额为人民币 6 万元。
（4）向关联方花爱红租赁房屋作为企业办公地点，预计发生关联交易金额为人民币 7 万元。
2、关联方基本情况：
关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人
广东明道信息技术有 江门市篁庄大道西 10 号 6 有限责任公司 余杰昌
限公司 幢 3-811、812 室
江门市正和易投资管 江门市蓬江区棠下镇祥和 有限责任公司 钟武坚
理有限公司 路 23 号 101 室自编之一
花爱红 江门市江海区凤鸣苑10栋 自然人 -
3、关联关系：
（1）广东明道信息技术有限公司，属于公司股东余杰昌控制的企业，与董事周美媛为夫妻关系，因此为公司关联方。
（2）江门市正和易投资管理有限公司，属于公司股东钟武坚控制的企业，与董事花爱红为夫妻关系，因此为公司关联方。
（3）花爱红，属于公司董事，与股东钟武坚为夫妻关系，因此为公司关联方。
二、 审议情况
（一） 表决和审议情况
公告编号：2024-007
公司于 2024 年 1 月 24 日召开了第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于预计
2024 年日常性关联交易的议案》，因董事周美媛、花爱红与本议案存在关联关系，因此
回避表决。议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，齐全 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
三、 定价依据及公允性
（一） 定价依据
公司与关联方进行的与日常经营相关的关联交易属于正常的商业交易行为，遵循有偿、公平、自愿的商业原则，交易价格按照市场价格确定。
（二） 交易定价的公允性
关联交易定价公允合理，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。
四、 交易协议的签署情况及主要内容
上述关联交易经过股东大会审议通过后，由公司管理层在 2024 年度日常性关联交易预计范围内根据实际业务展开的需要签订相关协议。
五、 关联交易的必要性及对公司的影响
（一）必要性和真实意图
上述关联交易为公司日常性关联交易，是公司日常生产经营所需。
（二）本次关联交易对公司的影响
本次关联交易定价均以交易发生时的市场行情为基础，不存在损害公司及其他非关联股东利益的情况，对公司的财务状况、经营成果、业务完整性和独立性无重大影响。六、 备查文件目录
（一）《广东高正信息科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》。
公告编号：2024-007
广东高正信息科技股份有限公司
董事会
2024 年 1 月 26 日
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