公告编号:2024-005 证券代码:837035 证券简称:宏乾科技 主办券商:中航证券 广东宏乾科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2024 年 1 月 26 日 2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票 4.会议召集人:董事会 5.会议主持人:施金佑 6.召开情况合法合规性说明: 本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律法规的规定,所作决议合法有效。 (二)会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人,持有表决权的股份总数33,399,020 股,占公司有表决权股份总数的 66.80%。 (三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况 1.公司在任董事 5 人,列席 5 人; 2.公司在任监事 3 人,列席 3 人; 3.公司董事会秘书列席会议; 公告编号:2024-005 公司其他高级管理人员列席会议。 二、议案审议情况 一:审议通过《关于拟注销公司控股子公司的议案》 1.议案内容: 经过广东宏乾科技股份有限公司(以下简称“公司”)管理层慎重考虑,根据公司发展规划,公司拟注销控股子公司广东锦和瑞光新能源开发有限公司(以 下简称“子公司”), 具体内容详见公司于 2024 年 1 月 11 日在全国中小企业 股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)公布的《广东宏乾科技股份有限公司关于拟注销公司控股子公司的公告》(公告编号: 2024-001)。 2.议案表决结果: 同意股数 21,005,042 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 100%;反 对股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占出 席本次会议有表决权股份总数的 0%。 3.回避表决情况: 议案涉及关联股东回避表决,应回避表决的关联股东名称为施金佑先生。二:审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》 1.议案内容: 为保持公司审计工作的连续性,公司拟续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年年度财务报告审计机构。具体内容详见公司于 2024 年 1 月 11 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台(www.neeq.com.cn)公布的《广东宏乾科技股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》(公告编号: 2024-002)。 2.议案表决结果: 同意股数 33,399,020 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 100%;反 对股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占出 席本次会议有表决权股份总数的 0%。 3.回避表决情况: 公告编号:2024-005 本议案不涉及回避表决的情况。 三、备查文件目录 《广东宏乾科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议决议》 广东宏乾科技股份有限公司 董事会 2024 年 1 月 26 日