公告编号：2024-004
证券代码：872957 证券简称：山格股份 主办券商：西部证券
山西格瑞特建筑科技股份有限公司
第三届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 1 月 25 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 8 日以电话方式发出
5.会议主持人：董事长王志杰
6.会议列席人员：监事乔醴峰
7.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于补充确认公司向银行申请信用贷款》议案
1.议案内容：
为了补充公司的流动资金，促进公司经营发展，公司于 2024 年 1 月 23 日与
公告编号：2024-004
中国工商银行股份有限公司运城城建支行签订总额为 1000 万元的信用贷款协议，有效期 1 年。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《山西格瑞特建筑科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》
山西格瑞特建筑科技股份有限公司
董事会
2024 年 1 月 26 日
查看PDF原文
