公告编号:2024-006 证券代码:836418 证券简称:浙商企业 主办券商:金元证 券 浙江商旅企业服务股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2024 年 1 月 25 日 2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票 4.会议召集人:公司董事会 5.会议主持人:董事长许铁城 6.召开情况合法合规性说明: 本次股东大会会议召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的说明,本次会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。(二)会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人,持有表决权的股份总数16,421,052 股,占公司有表决权股份总数的 100%。 (三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况 1.公司在任董事 5 人,列席 5 人; 2.公司在任监事 3 人,列席 3 人; 公告编号:2024-006 3.公司信息披露事务负责人列席会议; 公司财务负责人邬丽兰出席参加本次会议。 二、议案审议情况 (一)审议通过《浙商企业:拟变更会计师事务所》议案 1. 议案内容:议案内容详见公司于 2024 年 1 月 26 日披露于全国中小企业 股份转让系统指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)的《浙商企 业:变更 2023 年度会计师事务所公告》(公告编号 2024-005)。 2. 议案表决结果:同意股数 16421052 股,占本次股东大会有表决股份总数 的 100%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。 3. 回避表决情况:本议案不涉及关联交易,无需回避表决。 三、备查文件目录 《浙江商旅企业服务股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议决议》 浙江商旅企业服务股份有限公司 董事会 2024 年 1 月 26 日