公告编号:2024-018 证券代码:839605 证券简称:晟琪科技 主办券商:开源证券 江西晟琪科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2024 年 1 月 25 日 2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票 4.会议召集人:董事会 5.会议主持人:董事长陈坤盛 6.召开情况合法合规性说明: 本次股东大会召集人资格合法、有效,本次股东大会召集、召开程序符合《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。 (二)会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人,持有表决权的股份总数46,232,301 股,占公司有表决权股份总数的 74.98%。 (三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况 1.公司在任董事 7 人,列席 7 人; 2.公司在任监事 3 人,列席 3 人; 3.公司董事会秘书列席会议; 公司总经理、财务负责人列席 公告编号:2024-018 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于预计 2024 年度为全资子公司提供担保的议案》 1.议案内容: 具体内容详见公司于2024年1 月10日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《预计担保的公告》(公告编号:2024-006)。2.议案表决结果: 普通股同意股数 46,232,301 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%; 反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本 次股东大会有表决权股份总数的 0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易,不存在回避表决情形。 (二)审议通过《关于购买设备暨关联交易的议案》 1.议案内容: 具体内容详见公司于2024年1 月10日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《购买资产暨关联交易的公告》(公告编号:2024-007)。 2.议案表决结果: 普通股同意股数 38,621 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反 对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次 股东大会有表决权股份总数的 0%。 3.回避表决情况 关联股东陈坤盛、陈坤杰、汕头市宇旭源投资管理合伙企业(有限合伙)回避表决。 三、备查文件目录 《江西晟琪科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议决议》 公告编号:2024-018 江西晟琪科技股份有限公司 董事会 2024 年 1 月 26 日