证券代码：830978 证券简称：先临三维 主办券商：中金公司
先临三维科技股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 1 月 25 日
2.会议召开地点：杭州萧山闻堰街道湘滨路 1398 号公司大楼 A311 会议室
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长李涛先生
6.召开情况合法合规性说明：
本次股东大会召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数134,953,567 股，占公司有表决权股份总数的 34.86%。
其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 29,590,000 股，占公司有表决权股份总数的 7.64%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 9 人，列席 9 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
4.公司高级管理人员均列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<先临三维科技股份有限公司股票定向发行说明书>的议案》1.议案内容：
详见公司于 2024 年 1 月 9 日披露在全国中小企业股份转让系统信息披露平
台的《股票定向发行说明书》（公告编号：2024-008）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 105,703,567 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况
本议案关联股东江苏国寿疌泉股权投资中心（有限合伙）（以下简称“江苏国寿”）、无锡国寿成达股权投资中心（有限合伙）（以下简称“无锡国寿”）回避表决，其他关联股东未出席本次会议。
（二）审议通过《关于与认购对象签署相关附生效条件认购协议的议案》
1.议案内容：
详见公司于 2024 年 1 月 9 日披露在全国中小企业股份转让系统信息披露平
台的《第五届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2024-001）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 105,703,567 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案关联股东江苏国寿、无锡国寿回避表决，其他关联股东未出席本次会
议。
（三）审议通过《关于股票发行对象及股东优先认购安排的议案》
1.议案内容：
详见公司于 2024 年 1 月 9 日披露在全国中小企业股份转让系统信息披露平
台的《第五届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2024-001）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 105,703,567 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案关联股东江苏国寿、无锡国寿回避表决，其他关联股东未出席本次会议。
（四）审议通过《关于设立募集资金专项账户并签署三方监管协议的议案》
1.议案内容：
详见公司于 2024 年 1 月 9 日披露在全国中小企业股份转让系统信息披露平
台的《第五届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2024-001）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 134,953,567 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（五）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜
的议案》
1.议案内容：
详见公司于 2024 年 1 月 9 日披露在全国中小企业股份转让系统信息披露平
台的《第五届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2024-001）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 105,703,567 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案关联股东江苏国寿、无锡国寿回避表决，其他关联股东未出席本次会议。
（六）审议通过《关于修订<先临三维科技股份有限公司章程>的议案》
1.议案内容：
详见公司于 2024 年 1 月 9 日披露在全国中小企业股份转让系统信息披露平
台的《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2024-004）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 134,953,567 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（七）审议通过《关于修订<先临三维科技股份有限公司募集资金管理制度>的议
案》
1.议案内容：
详见公司于 2024 年 1 月 9 日披露在全国中小企业股份转让系统信息披露平
台的《募集资金管理制度》（公告编号：2024-006）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 134,953,567 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（八）审议通过《关于投资建设软件及总部基地项目的议案》
1.议案内容：
详见公司于 2024 年 1 月 9 日披露在全国中小企业股份转让系统信息披露平
台的《对外投资公告》（公告编号：2024-007）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 134,953,567 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（九）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案 议案
比例 比例 比例
序号 名称 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
（一） 《关于<先临三维
科技股份有限公司
股票定向发行说明 6,330,000 100% 0 0% 0 0%
书>的议案》
（二） 《关于与认购对象
签署相关附生效条
件认购协议的议 6,330,000 100% 0 0% 0 0%
案》
（三） 《关于股票发行对 6,330,000 100% 0 0% 0 0%
象及股东优先认购
安排的议案》
（五） 《关于提请股东大
会授权董事会全权
办理本次股票发行 6,330,000 100% 0 0% 0 0%
相关事宜的议案》
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：浙江天册律师事务所
（二）律师姓名：王鑫睿、吴旨印
（三）结论性意见
本所律师认为，公司本次股东大会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。
四、备查文件目录
（一）公司 2024 年第一次临时股东大会决议；
（二）《浙江天册律师事务所关于先临三维科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书》。
先临三维科技股份有限公司
董事会
2024 年 1 月 26 日
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