公告编号：2024-002
证券代码：871644 证券简称：精典汽车 主办券商：天风证券
四川精典汽车服务连锁股份有限公司
关于控股子公司投资设立全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 对外投资概述
（一） 基本情况
为配合公司发展需要，四川精典汽车服务连锁股份有限公司（以下简称“精典汽车”或“公司”）的控股子公司四川智慧智行汽车销售服务有限公司（以下简称“智慧智行”）拟出资设立四川智慧智行智己汽车销售服务有限公司（暂定名，最终以工商登记为准），注册资本为人民币500万，智慧智行认缴人民币500万，占注册资本100%。最终以市场监督管理部门实际核准信息为准。
（二） 是否构成重大资产重组
本次交易不构成重大资产重组。
根据《挂牌公司并购重组业务问答（一）》的规定：“挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组。”因此本次对外投资不构成重大资产重组。
（三） 是否构成关联交易
本次交易不构成关联交易。
公告编号：2024-002
（四） 审议和表决情况
2024 年 1 月 26 日，公司召开第二届董事会第二十六次会议，审
议通过了《关于控股子公司四川智慧智行汽车销售服务有限公司设立
全资子公司的议案》，议案表决情况：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0
票。根据《公司章程》、《股东大会议事规则》及《董事会议事规则》等相关规定，本次投资事项不构成关联交易，无需回避表决，经董事会审议通过后无需提交股东大会审议。
（五） 交易生效需要的其它审批及有关程序
本次拟新设立的全资子公司需报当地相关部门办理登记注册手续，新公司的名称、具体经营范围等相关事宜以相关部门最终核准为准。
（六） 本次对外投资不涉及进入新的领域。
（七） 投资标的是否开展或拟开展私募投资活动
本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。
（八） 不涉及投资设立其他具有金融属性的企业
本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、 投资协议其他主体的基本情况
本次投资不涉及其他主体。
公告编号：2024-002
三、 投资标的情况
（一） 投资标的基本情况
名称：四川智慧智行智己汽车销售服务有限公司（暂定名，最终以工商登记为准）
注册地址：四川省成都市金牛区（具体地址以最终核准登记的为准）
主营业务：汽车新车销售；商品批发与零售；商业服务（最终以工商登记为准）
各投资人的投资规模、方式和持股比例：
出资额或投资金 出资比例或持 实缴金额
投资人名称 出资方式
额 股比例
四 川 智 慧 智 现金 500 万 100% 0
行 汽 车 销 售
服 务 有 限 公
司
（二） 出资方式
本次对外投资的出资方式为
√现金 □资产 □股权 □其他具体方式
本次控股子公司投资设立全资子公司资金来源为自有资金。
四、 对外投资协议的主要内容
本次投资不涉及对外投资协议。
五、 对外投资的目的、存在风险和对公司的影响
（一） 本次对外投资的目的
公告编号：2024-002
本次投资主要是为了优化公司的战略布局，拓展公司业务范围，增加公司的盈利能力。
（二） 本次对外投资可能存在的风险
本次投资是公司从长期战略布局出发的慎重决定，但仍然存在一定的市场风险、经营风险和管理风险。公司将完善各项内控制度，明确经营策略和风险控制，积极防范和应对以上可能发生的风险。
（三） 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响
本次投资对公司的发展具有积极意义，不会对公司未来财务状况和经营成果产生重大不利影响。
六、 备查文件目录
（一）《四川精典汽车服务连锁股份有限公司第二届董事会第二十六次会议决议》
四川精典汽车服务连锁股份有限公司
董事会
2024 年 1 月 29 日
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