公告编号：2024-007
证券代码：833118 证券简称：棒杰小贷 主办券商：爱建证券
义乌市棒杰小额贷款股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 1 月 29 日
2.会议召开地点：义乌市苏溪镇苏华街 21 号 15 楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：第四届董事会
5.会议主持人：金兆钢
6.召开情况合法合规性说明：
本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》 等相关法律法规的有关规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数181,038,000 股，占公司有表决权股份总数的 73.90%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
公告编号：2024-007
4．公司高管列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《公司拟向公司股东浙江秀杰实业投资有限公司申请授信额度的
议案》
1.议案内容：
详见公司于 2024 年 1 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台
www.neeq.com.cn 上披露的《关联交易公告》（公告编号：2024-003）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 181,038,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
股东浙江秀杰实业投资有限公司本议案所涉关联交易的关联方，需回避表决，关联股东浙江秀杰实业投资有限公司没有参加本次会议，由其他非关联代表表决权股份 181,038,000 股对本议案的关联交易进行审议。
（二）审议通过《公司拟向公司股东骆开洋申请授信额度的议案》
1.议案内容：
详见公司于 2024 年 1 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台
www.neeq.com.cn 上披露的《关联交易公告》（公告编号：2024-005）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 162,039,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
股东骆开洋本议案所涉关联交易的关联方，需回避表决，由其他非关联代表
公告编号：2024-007
表决权股份 162,039,000 股对本议案的关联交易进行审议。
（三）审议通过《公司拟向公司股东义乌市飞天制衣有限公司申请授信额度的议
案》
1.议案内容：
详见公司于 2024 年 1 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台
www.neeq.com.cn 上披露的《关联交易公告》（公告编号：2024-004）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 167,538,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
股东义乌市飞天制衣有限公司本议案所涉关联交易的关联方，需回避表决，由其他非关联代表表决权股份 167,538,000 股对本议案的关联交易进行审议。
三、备查文件目录
义乌市棒杰小额贷款股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议决议
义乌市棒杰小额贷款股份有限公司
董事会
2024 年 1 月 29 日
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