公告编号:2024-001 证券代码:835126 证券简称:金版文化 主办券商:东吴证券 深圳市金版文化发展股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2024 年 1 月 25 日 2.会议召开地点:深圳市福田区众鑫科技大厦 9 楼会议室 3.会议召开方式:通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 1 月 20 日以邮件和电话方式 发出 5.会议主持人:董事长陈正云 6.会议列席人员:全体监事和其他人员 7.召开情况合法合规性说明: 本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 (二)会议出席情况 会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》 1.议案内容: 公告编号:2024-001 具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平( www.neeq.com.cn)上披露,公告名称为《续聘 2023 年度会计师事务所公告》(公告编号 2024-004)。 2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况: 本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况: 本议案尚需提交股东大会审议。 (二)审议通过《关于出售公司资产的议案》 1.议案内容: 江美图书发行(深圳)有限公司(以下简称:“江美图书”)为公司全资子公司,注册资本 50 万元人民币。根据公司战略规划和业务发展调整,公司拟将所持有的江美图书的 100%股权以 68 万元的价格转让给海南信聚达投资有限公司。 2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况: 本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议。 (三)审议通过《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》 1.议案内容: 董事会提请公司于 2024 年 2 月 19 日召开公司 2024 年第一次临时股东大 会。 2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况: 本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况: 公告编号:2024-001 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《深圳市金版文化发展股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》 深圳市金版文化发展股份有限公司 董事会 2024 年 1 月 29 日