公告编号：2024-004
证券代码：870652 证券简称：厚基股份 主办券商：方正承销保荐
焦作市厚基化工股份有限公司
关于预计 2024 年日常性关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、 日常性关联交易预计情况
（一） 预计情况
单位：元
关联交易类 预计 2024 年 （2023）年与关 预计金额与上年实际
别 主要交易内容 发生金额 联方实际发生金 发生金额差异较大的
额 原因
购 买 原 材
料、燃料和
动力、接受
劳务
出售产品、
商品、提供
劳务
委托关联方
销售产品、
商品
接受关联方
委托代为销
售其产品、
商品
其他 关联方无偿为厚基股 5,000,000 0 预计 2024 年所需流动
份提供财务资助 资金增加
合计 - 5,000,000 0 -
（二） 基本情况
公告编号：2024-004
1、关联方基本情况
自然人姓名：黄国伦
住所：河南省沁阳市太行办事处罗庄 3 居 123 号
2、关联交易内容
为保证焦作市厚基化工股份有限公司（以下简称“公司”）经营发展所需流动 资金，2024 年公司实际控制人、法定代表人、董事兼总经理黄国伦预计为公司提供 金额不超过人民币 500 万元的无息借款。
3、关联关系
关联方黄国伦是公司的控股股东、实际控制人、法定代表人、董事兼总经理。二、 审议情况
（一） 表决和审议情况
2024 年 1 月 30 日，公司召开第三届董事会第十三次会议，审议通过《关于预
计 2024 年度日常性关联交易的议案》，并提交公司 2024 年第一次临时股东大会审
议。回避表决情况：董事黄国伦为关联交易对手方，董事长牛拥军与黄国伦系郎舅
关系，故该两名董事须回避表决。表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
三、 定价依据及公允性
（一） 定价依据
为支持公司发展，满足公司资金需求，关联方无偿为公司提供临时性借款，不 收取任何其他费用。
（二） 交易定价的公允性
上述关联交易符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定，是公司经 营发展所需，具有合法性、公允性，不存在损害公司和其他股东利益的情况。
四、 交易协议的签署情况及主要内容
为保证公司经营发展所需流动资金，2024 年度公司实际控制人、法定代表人、
公告编号：2024-004
董事兼总经理黄国伦预计为公司提供金额不超过人民币 500 万元的无息借款。
五、 关联交易的必要性及对公司的影响
关联方无偿为公司提供临时性借款是关联方对公司的支持行为，能够满足公司 日常生产经营所需资金，是合理的、必要的，不存在损害公司和其他股东利益的情 况，不影响公司独立性，不会对公司生产经营造成不利影响。
六、 备查文件目录
《焦作市厚基化工股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》
焦作市厚基化工股份有限公司
董事会
2024 年 1 月 30 日
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