公告编号：2024-002
证券代码：870652 证券简称：厚基股份 主办券商：方正承销保荐
焦作市厚基化工股份有限公司
第三届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 1 月 30 日
2.会议召开地点：焦作市厚基化工股份有限公司（以下简称“公司”）会议室3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 23 日 以书面通知方式发出
5.会议主持人：监事会主席张家兴
6.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议及表决程序符合《公司法》等法律法规 及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》
1.议案内容：
根据公司业务发展需要，经综合评估及慎重考虑，公司拟聘请中兴华会计 师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务报告的审计机构，全面负责 公司年度财务报告审计工作。原审计机构亚太（集团）会计师事务所（特殊普
公告编号：2024-002
通合伙）具有证券从业资质，在执业过程中坚持独立审计原则，按时为公司出 具了客观、公正的专业报告，公司对其表示诚挚的感谢!
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项，无需回避。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《焦作市厚基化工股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》
焦作市厚基化工股份有限公司
监事会
2024 年 1 月 30 日
查看PDF原文
