公告编号：2024-006
证券代码：832013 证券简称：博涛文化 主办券商：开源证券
大连博涛文化科技股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 1 月 26 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长肖迪先生
6.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》、《公司章程》以及有关 法律、法规的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数20,624,828 股，占公司有表决权股份总数的 79.28%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
公告编号：2024-006
副总经理、财务负责人列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》
1.议案内容：
具体详见公司 2024 年1 月 11 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台（www.neeq.com.cn）披露的《大连博涛文化科技股份有限公司预计 2024 年日常性关联交易公告》（公告编号：2024-003 ）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 96,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案涉及关联交易，出席会议股东肖迪、博涛（大连）企业管理集团有 限公司、中青旅控股股份有限公司、上海海昌文化发展有限公司、姜连章、齐 征、胡元回避表决。
（二）审议通过《关于拟变更 2023 年度会计师事务所的议案》
1.议案内容：
详见公司于 2024 年1 月 11 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn）上披露的《大连博涛文化科技股份有限公司变更会计师 事务所公告》（公告编号：2024-004）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 20,624,828 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
公告编号：2024-006
本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情形。
三、备查文件目录
公司 2024 年第一次临时股东大会决议。
大连博涛文化科技股份有限公司
董事会
2024 年 1 月 30 日
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